Мошенничество с банковскими картами

Добрый день, Людмила.

В чем мошенничество заключалось и почему необходимо защищаться от уголовного преследования?

Да, эта статья не соответствует действительности. Если хотите, напишите заявление в полицию о привлечении неустановленных лиц к уголовной ответственности за мошенничество, но думаю, что состава преступления скорее всего не будет, это розыгрыш.

В чём выражается факт обналичивания мат. капитала? Доли детям не выделены?

В первую очередь Вам нужно установить факт отцовства, для этого пишите иск, согласно ГПК РФ, собираете фотографии, показания соседей, которые видели вас вместе — дело хлопотное, но не сложное.

После этого устанавливаете порядок общения с ребёнком. Если доли детям не выделены в течение 6 месяцев, и будет возбуждено дело, да даже если будет отказ — это будет хорошим подспорьем в том, чтобы определить порядок места жительства ребёнка с Вами. Есть где жить с детьми? Есть кому с ними нянчиться ?

Здравствуйте, Наталья!

В соответсвии с частью 6 статьи 5 ФЗ «О дополнительных мерах поддерки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 г. основаниями для отказа в удовлетворении заявления о выдаче сертификата являются, в частности, прекращение права на дополнительные меры государственной поддержки в связи с использованием средств материнского (семейного) капитала в полном объеме.

Если средства не использованы, т.е. находятся на счету, то подавайте заявление в ПФ о распоряжении средствами материнского капитала.

Привлечение к уголовной ответсвенности за мошенничество с мат. капиталом не содержится в перечене оснований для отказа в выдаче сертификата и распоряжении средствами мат. капитала.

Андрей,

Вы имеете в виду возможность привлечения к уголовной ответственности по ст.159.2 УК РФ?

Полагаю, в данном случае речь о наличии в действиях собственников состава преступления вести вполне возможно.

Реально семьи никуда не переезжают, все члены семей прописаны в третьих квартирах.
Андрей

Через некоторый промежуток времени, например 2 года, проводятся обратные сделк
Андрей

Если я правильно Вас понял, сделки являются притворными, совершёнными без цели повлечь реальные юридические последствия. То есть юридически совершаются, а фактически не исполняются. При этом из государственного бюждета изымаются в качестве «материнского капитала» вполне реальные денежные средства.

В данном случае присвоение этих денежных средств является их похищением, а обман (в виде совершения притворных сделок) — способом совершения преступления. То есть это — мошенничество.

сделки будут мнимыми.
Андрей

Не
мнимыми, а притворными!

Мнимые совершаются в результате заблуждения, ошибки. А притворные — умышленно, с целью совершенно иной, чем указано в договоре.

какой госорган, в каком случае может заинтересоваться
Андрей

Этим заинтересуется ОЭБ и ПК МВД РФ.

каким образом будет проверять их на мнимость?
Андрей

Опросят соседей: проживали ли здесь такие-то граждане или нет.

почему ОЭБ может заинтересоваться такой сделкой?
Андрей

думаю, что без доноса вряд ли кто обратит внимание на эту комбинацию.

Вообще идея сама по себе интересна… Реализовать её можно, однако следует исключить риск признания сделок притворными. Думать надо… Фактически имеет место обмен жилыми помещениями, который маскируется покупкой с участием материнского капитала.

Почему обязательно проводить обратные сделки через 2 года? И нужно ли это вообще?

В принципе, регистрироваться на приобретаемой жилплощади вообще не обязательно. Главное, что за счёт материнского капитала возникают доли у детей.

Полагаю, для осуществления «чистоты» сделки требуется серьёзная очная консультация у юриста-цивилиста, специалиста по правомерности использованию материнского капитала. Мы, «уголовники», не в силах проникнуть в глубину гражданско-правовой проблемы. Я например, вижу всё однозначно: сделка притворная, значит — обман. Деньги изъяты — значит хищение.

Но, возможно, хитроумный цивилист сможет придать данной комбинации более завершённый с точки зрения соответствия закону вид :)) Ибо закон, как столб: перепрыгнуть нельзя, но обойти вполне возможно :)))

Благодарю за оперативность!
Андрей

Андрей,

и Вам спасибо за обращение к нашему интернет-ресурсу. Мы гордимся доверием наших клиентов и стараемся сделать для Вас максимально возможное.

С уважением,

Здравствуйте, Анастасия. Обналичивание сертификата незаконно и считается преступлением. Поэтому обналичить его вы не можете. Дарение сестре доли после покупки у нее квартиры на средства материнского капитала, плюс наличие родственных отношений, может рассматриваться как незаконное обналичивание маткапитала. В итоге это грозит как признанием сделки недействительной и требованием возврата денег в ПФР, так и, в зависимости об установленных обстоятельств, привлечнеием к уголовной ответственности за соверщение мошенничества

Добрый день! В силу ч. 3 ст. 7 ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:… улучшение жилищных условий.
В силу ч. 1 ст. 10 того же закона средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться: на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

При этом, указанный закон не содержит запрета направления средств материнского (семейного) капитала на приобретение жилого помещения (доли жилого помещения) в собственность граждан, имеющих права пользования данным жилым помещением (согласно Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2016)).

Таким образом, Вы можете потратить материнский капитал на выкуп доли у сестры мужа

Уважаемый Рустам!

Мат капитал. Интересует возможность обналичивания
Рустам

Лучше не ищите путей решения этой проблемы.

Любые аферы, проводимые с
материнским капиталом, квалифицируются правоохранителями как
мошенничество в особо крупных размерах и владелица может привлекаться
как соучастница преступления. По решению суда, вся сумма
господдержки взыскивается с семьи в пользу того отделения Пенсионного
фонда РФ, в котором был выдан сертификат.

Кроме того, любые обращения граждан в
компетентные органы по материнскому капиталу, тщательно проверяются
сотрудниками. Так, ежегодно в прокуратуру поступают сотни заявлений от
Пенсионного фонда РФ с просьбой выяснить цели расходования денежной
суммы. Практика показывает, что иногда женщины-владелицы сертификатов
даже не осознают, что, принимая решения о подписании договоров с
фирмами-однодневками, сами становятся участницами преступления.

Здравствуйте, Рустам!

Родственники предложили оформить продажу их квартиры и таким образом обналичить, но насколько я знаю, там же надо детей потом прописывать и продать в будущем такую квартиру будет очень сложно.
Рустам

Плохая идея. Потому что:

1) сделка возможная через ипотечный кредит

2) родственники готовы отдать и квартиру и деньги за нее? Ведь право собственности на квартиру переходит к покупателю;

3) после погашения ипотечного кредита квартиру надо будет разделить на всех членов семьи по долям (практически нереальная продажа в будущем)

Может есть какие то рабочие схемы как это сделать?
Рустам

Если Вы достраиваете жилой дом, то направьте средства капитала на улучшение жилищных условий — на строительство. До 3 лет это можно сделать через кредит. Оформляете кредит, получаете деньги на строительство, гасите кредит маткапиталом.

Единственная возможная в настоящее время схема, с учетом возраста ребенка.

Удачи!

Здравствуйте, Рустам!

Обналичка маткапитала подсудное дело)

Согласно ст.159.2 УК РФ 1. Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, — наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.
2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, — наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Сейчас достраиваю дом и деньги как обычно очень нужны.
Рустам

Вы можете использовать мат капитал на строительство дома.

Согласно ст.10 1. ФЗ ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться:
2) на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат.

Желаю удачи!