Лидия Решетникова - Адвокат по уголовным делам
Получите консультацию
бесплатно
Ваша заявка принята!
Юрист свяжется с вами в ближайшее время
Консультация юриста онлайн. Ответ на сайте в течение 15 минут
Поле обязательно для заполнения
Введите номер телефона для связи
Последние вопросы по теме: «как доказать мошенничество »

Как доказать мошенничество

Кредит был взят на 3 года, 2 года оплачивался. Взят был по левым справкам арендаторов сожителя, для него. После рождения ребёнка платить матери нечем, с сожителем не живёт и платить он отказался. Арендаторы сказали, что им все равно, т.к. на справках они расписались сами за бухгалтера, и фирму скоро закроют. В период указанный на справках я работала официально в другом месте, но, встречалась с бывшим сожителем и приходила к нему в офис, где и познакомилась с его арендаторами.

Олеся, г. Саратов
как доказать мошенничество
 
Юрист: Инсаф Зайнуллин
сейчас online

если бы изначально не платили кредит вот тогда было бы мошенничество

 
Юрист: Инсаф Зайнуллин
сейчас online

Кредит оформлен на вас. Субъектом преступления являетесь Вы а не сожитель. Но вы оплачивали крелит, значит у вас не было изначально умысла не платить. 

 
Юрист: Илья Костромов
сейчас offline

Олеся,

обязанность выплачивать банку кредит у Вас сохраняется. Сожитель здесь абсолютно не причём. И в мошенничестве его обвинить никак нельзя: ведь два года он добросовестно выплачивал Ваш кредит (пусть и взятый для него). А потом обстоятельства изменились.

 
Юрист: Илья Костромов
сейчас offline

В период указанный на справках я работала официально в другом месте,


Олеся

А вот в здесь уже имеются признаки состава преступления, совершённого Вами, а не сожителем. Но, как справедливо заметил коллега Зайнуллин:

вы оплачивали крелит, значит у вас не было изначально умысла не платить.

Зайнуллин Инсаф

А преступление вот такое:

Статья 159.1. Мошенничество в сфере кредитования


(введена Федеральным законом от 29.11.2012 N 207-ФЗ)

1. Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.



www.consultant.ru/popular/ukrf/10_30.html#p2371
© КонсультантПлюс, 1992-2015

 

Как доказать мошенничество

Я являюсь поручителем по кредиту. Когда я пошла поручителем я работала у заемщика у него была небольшая сеть магазинов,

Я являюсь поручителем по кредиту. Когда я пошла поручителем я работала у заемщика Чеботарева Г.Н. у него была небольшая сеть магазинов, которую он закрыл тоже с огромными долгами. 1260000 задолженность на данный момент заемщик потратил эти деньги на покупку квартиры, которую после того как перестал платить кредит, оформил на своего сына (в договоре цель кредита ремонт квартиры) Все свое имущество он так-же переоформил на своих родственников. Родной брат заемщика Чеботарев В.Н. является депутатом областного совета г.Липецка от партии Справедливая Россия и занимает третье место после своей супруги в нашей области по уровню дохода за 2014 год. В собственности этой семьи сеть продуктовых магазинов два больших торгово-развлекательных центра ,большая база строительных материалов- это часть их бизнеса. Сейчас я плачу этот кредит по исполнительному листу 50% з.п.Как мне доказать факт обмана я думаю заемщик беря кредит уже знал,что платить он не собирается.

Субботина Елена Викторовна, г. Липецк
как доказать мошенничество
 
Юрист: Михаил Горбунов
сейчас online

Добрый день, Елена Викторовна, в Вашей ситуации двумя общими фразами помочь не удастся. Если вы собираетесь отстаивать свои права, то к вопросу надо подойти серьезно. Изначально необходимо изучить все документы, которые имеются у Вас на руках.

Обращайтесь к юристу в чат, скидывайте документы, и уже после их изучения, можно будет сказать, что Вам можно предпринять.

Могу оказать Вам помощь.

Удачного вам дня.

 
Юрист: Андрей Дьяконов
сейчас offline

Здравствуйте Елена Викторовна! Весьма занятное чтиво Вашего вопроса, знаете ли. Готов оказать необходимую помощь в решении вопроса индивидуально. Интересуют Ваши документы по исполнительному производству. Один из возможных вариантов решения проблемы-взыскание сумм собственно с основного заемщика. Другие варианты решения проблемы исключительно после изучения Вашего вопроса по имеющимся документам. Надеюсь мой ответ будет Вам полезен, удачного дня

 

Как доказать мошенничество

Я участвовал в розыгрышах на сайте http://prlike.ru, и мне повезло и я выиграл. Участвовало 700 человек, я выиграл приз из 700 человек. Заказчик акции должен был мне выслать приз, но уже прошёл год и он мне его не выслал. Доказательства есть. Трек не дал, скан чека не дал, хотя это всё выдаётся на почте. На связь выходил редко и то после того как много смс писал ему. Обещал перезвонить, но не перезвонил. Администрация сайта так же на связь не выходит. Им видимо всё равно. Это считается мошенничеством? Воспользовался доверием в своих целях прорекломировать свой ресурс, при этом до последнего утверждал что выслал приз. Моё мнение что это мошенничество хоть ущерб мне не причинён а так же я не за что не платил.

Я написал заявление в полицию, пришёл отказ, хочу перенаправлять в прокуратуру. Есть ли смысл? Разве если нет ущерба то человек не мошенник или возможно это подпадает под какую-то другую статью?

Главным доказательством есть видео розыгрыша, а так же переписка с администрацией.

Евгений, г. Санкт-Петербург
как доказать мошенничество
 
Юрист: Юрий Салмин
сейчас offline

Доброе утро!

Мошенничество является одной из форм хищения. Объективная сторона данного преступления характеризуется в том числе таким признаком, как общественно-опасные последствия в виде причинения имущественного вреда собственнику или иному владельцу имущества. При этом имеется в виду прямой материальный ущерб, а не ущерб в виде упущенной выгоды.
Так как прямой ущерб Вам не причинен, состава мошенничества не будет.
В зависимости от конкретных обстоятельств дела, данные деяния могут быть квалифицированы по ст. 165 УК РФ, по ст. 14.3 КоАП РФ или ст. 14.27 КоАП РФ.
По вопросу нарушений в сфере рекламы Вы имеете право обратиться с заявлением в территориальный орган Федеральной антимонопольной службы.
Контроль за соблюдением законодательства в сфере проведения лотерей относится к компетенции Федеральной налоговой службы.
Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела Вы вправе обжаловать прокурору или в суд.
Также Вы имеете право подать в суд иск к организатору акции о выплате выигрыша и возмещении морального вреда.

Статья 165. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием

1. Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере, — наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи:
а) совершенное группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой;
б) причинившее особо крупный ущерб, — наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

Статья 14.27. Нарушение законодательства о лотереях

1. Проведение лотереи без решения Правительства Российской Федерации о ее проведении — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц — от восьми тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.
2. Несвоевременное перечисление целевых отчислений от лотереи — влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.
3. Отказ в выплате, передаче или предоставлении выигрыша, а также нарушение порядка и (или) сроков выплаты, передачи или предоставления выигрыша, предусмотренных условиями лотереи, — влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
4. Неопубликование годового отчета о проведении лотереи, несоблюдение требований, предъявляемых к лотерейным билетам, — влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от восьми тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей.

Статья 14.3. Нарушение законодательства о рекламе

1. Нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 — 5 настоящей статьи, частью 4 статьи 14.3.1, статьями 14.37, 14.38, 19.31 настоящего Кодекса, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц — от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
 
Юрист: Илья Костромов
сейчас offline
Моё мнение что это мошенничес
Евгений

Евгений,

в разговорном, бытовом смысле, это можно назвать мошенничеством: обещал что-то дать, да не дал.

Но в уголовно-правовом смысле мошенничества здесь нет: для квалификации действий организатора лотереи по ст.159 УК РФ необходим такой элемент объективной стороны состава преступления, как противозаконное
изъятие у Вас Вашего имущества и обращения его в собственность иных лиц.

Потому и не будет мошенничества, что

ущерб мне не причинён а так же я не за что не платил.
Евгений
пришёл отказ, хочу перенаправлять в прокуратуру. Есть ли смысл?
Евгений

Никакого смысла абсолютно.

если нет ущерба то человек не мошенник
Евгений

Совершенно верно.

возможно это подпадает под какую-то другую статью?
Евгений

Не подпадает, если речь идёт о статьях УК РФ,

Вы имеете право подать в суд иск к организатору акции о выплате выигрыша и возмещении морального вреда.
Салмин Юрий Николаевич

Вот это единственно разумный вариант действий. Если, конечно, возможно установить местонахождение «лотерейщика» и его банковского счёта.

 
Юрист: Илья Костромов
сейчас offline
если не о УК РФ?
Евгений

Определение «мошенничество» присуще исключительно Уголовному кодексу. Законодательство о лотереях и административная ответственность за нарушения правил их проведения к уголовному праву отношения не имеют.

По поводу возможной административной и/или гражданско-правовой ответственности Вам уже ответил коллега Ю.Н.Салмин

 

Как доказать мошенничество

На члена семьи поступило заявление о мошенничестве в 2012 году, то есть 3 года назад. Своей вины он не отрицал, но ведь признание на совершение преступления можно "выбить" любым способом. Доказательств на перевод и приобретение денег по карте нет. Просят предоставить выписку, совершённых операций на тот период времен. Выписку не предоставляем, да и карта давно заблокирована по утери. Может ли быть доказан факт мошенничества и имеет ли срок давности это заявление? Заранее благодарна.

Сергей, г.
как доказать мошенничество
 
Юрист: Оксана Семенова
сейчас offline

Здравствуйте.

Ответить на вопрос о сроках давности по даному заявлению в настоящий момент достаточно проблематично, так как неизвестно о каком именно мошенничестве идет речь, то есть, по какой именно части статьи 159 УК РФ действия Вашего родственника могут быть квалифицированы. Для каждой из частей данной статьи срок давности разный.

Ответить на вопрос о том, возможно ли доказать факт мошенничества, также проблематично, так как обстоятельства неизвестны. Однако, отказ Вашего родственника предоставить выписку по счету, в принципе, никак ему не поможет. В данном случае, правоохранительные органы просто пытаются пойти по «более легкому» пути и получить эту выписку от владельца счета, однако, в случае отказа, существуют и другие законные методы получения данной информации и она, так или иначе, будет получена.

И, кроме того, хочу добавить, что ложные обвинения в адрес правоохранительных органов о том, что они «выбивали» показания обычно также бывают неэффективны и кроме создания ряда неприятных моментов для обеих сторон, ничем не заканчиваются. Уголовная ответственность в таких случаях все равно наступает. Если же в отношении Вашего родственника такое «выбивание» действительно имело место — обращайтесь в Прокуратуру РФ и Следственный комитет РФ.

С уважением,

 

Как доказать мошенничество

В январе 2012 года Казанцева О.В. (жили в гражданском браке с 2011г) уговорила меня продать мою квартиру (в собственности), чтобы приобрести нежилое помещение под магазин в целях развития общего бизнеса с условием оформления нежилого помещения по долям. В итоге Казанцева О.В. приобретенное нежилое помещение оформила на себя. После этого перестала давать ключ от её квартиры, собрала мои вещи и выставила их за дверь. Позже выписала меня по суду. Я остался без жилья. Помимо этого, Казанцева О.В. уговарила меня взять кредиты на приобретение товаров в магазин и на ремонт квартиры, в которой жили. Первое время Казанцева О.В. платила эти кредиты. Но позже прекратила это делать. Я же работаю на почте почтальоном, у меня нет таких доходов. В общей сложности я взял кредитов порядка на 270 тыс. руб. Помимо этого в период моей поездки в Хабаровск Казанцева О.В. активно пользовалась моей кредитной картой. Деньги естественно не вернула. Для меня это огромная сумма. В итоге я оказался без жилья и с долгами. Из банков звонят постоянно. Я подал в полицию заявление о возбуждении уголовного дела на Казанцеву по факту мошенничества. Но мне отказали за отсутствием состава преступления. При этом не были опрошены риэлторы, в присутствии которых Покупатель моей квартиры передала деньги за квартиру в руки Казанцевой О.В. Не был опрошен продавец нежилого помещения, которого Казанцева О.В. уговаривала подождать с деньгами, т.к. сами ждали денег от продажи квартиры. Не опрошены ни мои родственники, ни друзья, которые были в курсе всех событий. Сейчас Казанцева О.В. говорит, что о моей квартире она слышит в первый раз. Не были поверены её счета, через которые шла оплата товаров для магазина сразу после получения кредита. Не были взяты выписки из банка, что деньги снимались в Абакане, пока я был в Хабаровске.

Филипповский Владимир Валентинович, г. Абакан
как доказать мошенничество
 
Юрист: Илья Костромов
сейчас offline
жили в гражданском браке с 2011г
Филипповский Владимир Валентинович
отказали за отсутствием состава преступления
Филипповский Владимир Валентинович

Владимир Валентинович,

Вам потому и отказали в возбуждении уголовного дела, потому что Вы состояли в фактических брачных отношениях с Казанцевой. То есть вели с ней общее хозяйство, имели общий бюджет и т.д.

Соответственно, между Вами сложились определённые гражданско-правовые отношения. Если бы таковых отношений не было, можно было бы квалифицировать её действия, как похищение Вашего имущества путём обмана или злоупотребления доверием. Но Вы сами предоставили Казанцевой свою кредитную карту и разрешили ею пользоваться. Причём же тут обман с её стороны.

Дело относительно приобретённой на Ваши средства коммерческой недвижимости и Вашего права на эту недвижимость относится к компетенции суда и подлежит разрешению в порядке гражданского процесса, а не уголовного.

Для того, чтобы доказать Ваше право, я бы рекомендовал Вам обратиться к грамотному адвокату, специализирующемуся по гражданскому праву и процессу.

 

Как доказать мошенничество

Здравствуйте. Вызвала на дом сантехника, договорились с ним о цене за услуги. Он попросил в качестве аванса за работу 5т.р., а так же на закуп...

материала. Отдала деньги, взяла контактную информацию — ФИО, номер паспорта, адрес проживания ( с его слов). После этого человек исчез, на звонки не отвечает, никакой работы соответственно не выполнил. По его фамилии я нашла данного человека в соц.сетях и убедилась, что хотя бы в этом он не соврал. Вопрос: могу ли я подать заявление в полицию о факте мошенничества, если расписки о получении денег у меня нет, но при передаче денег присутствовал мой муж. И если можно, то каковы шансы выиграть процесс? С уважением, Евгения.

Евгения, г. Владивосток
как доказать мошенничество
 
Юрист: Виктория Гусятникова
сейчас online

Вызвала на дом сантехника (каким образом вызвали, имеется ли письменное подтверждение вызова) договорились с ним о цене за услуги. Он попросил в качестве аванса за работу 5т.р., на приобретение материала. Отдала деньги, взяла контактную информацию — ФИО, номер паспорта, адрес проживания ( с его слов). Адрес проживания сотрудники полиции установят по личностным данным). Исчез, на звонки не отвечает, по детализации может быть установлено, что Вы осуществляли звонки. Никакой работы соответственно не выполнил (осмотр места происшествия). Вы можете написать заявление в отделение полиции. по факту мошенничества. Муж будет являться свидетелем.

 

Как доказать мошенничество

В 2003 году после смерти родителей стал собственником 1\2 доли домовладения и 1\2 доли земельного участка.

В ноябре 2011 г. в присутствии судебных приставов, был произведен реальный раздел согласно решения суда.

С 2012 г. по 2014 г. на заёмные средства производился капитальный ремонт (коммуникации, перепланировка и отделка внутренних помещений) своей доли. Мой сын пообещал помочь в продаже моей доли, для этого мной была подарена эта доля ему. В устной форме была определена формальность дарения. Мои друзья, родственники знали о том, что деньги полученные за продажу недвижимости сын отдаёт мне. До момента непосредственно продажи и получения сыном денежных средств эта формальность им не оспаривалась. Из телефонных переговоров с людьми, знающими подробности этой сделки, выяснилось (имеется запись тел. разговора), что непосредственно перед сделкой купли-продажи, сын, его брат и их мать (мы в разводе с 1989г.) обсуждали план обмана.

Обращение в полицию с заявлением о факте мошенничества было отклонено за недостаточностью оснований. В деле, с которым мне дали возможность ознакомиться, было лишь 2 объяснения бывшей супруги, в которых она утверждала, что не имеет к этому делу никакого отношения.

Никакие иные свидетели, участники, в том числе и предполагаемый мошенник - сын, опрошены не были.

Прокуратура прислала очередную отписку и всё.

Что делать?

Михаил, г. Сочи
как доказать мошенничество
 
Юрист: Андрей Догадин
сейчас online

Здравствуйте. В данной ситуации необходимо изучить материал, и возможно писать жалобу на неполноту проведённой проверки, приводя свои доказательства, и указывая на то какие проверочные действия необходимо дополнительно провести. Других вариантов нет.

 
Вас консультируют лучшие квалифицированные юристы
Бесплатно: Наши адвокаты оказывают бесплатную первичную консультацию по любым юридическим вопросам. 90% процентов дел решаются одной бесплатной консультацией.
Круглосуточно: Задайте вопрос юристу по недвижимости в онлайн-чате, либо позвоните по телефону горячей линии круглосуточно и без выходных
Ваша заявка принята!
Юрист свяжется с вами в ближайшее время
  • Кратко опишите проблему и оставьте свои контактные данные
  • В течении 5 минут с вами свяжется юрист и ответит на ваши вопросы
  • Вы получаете развернутый ответ юриста и знаете как действовать
    дальше
Поле обязательно для заполнения Введите номер телефона для связи
Бесплатная консультация юриста
Задайте свой вопрос бесплатно! Специалисты нашего центра помогут вам.