Мошенничество при получении выплат
Подскажите пожалуйста. Моя сестра якобы купила дом за материнский капитал у матери. На переведённые средства (мать деньги ей отдала) она купила машину. В якобы купленном доме проживал и проживает мой брат. Сестра живет в квартире мужа. Куда мне обратиться и как доказать что эта сделка была мошеннической с целью получения наличных денег за счет мат.капитала?
.png)
Добрый день! Вы вправе обратиться в УМВД либо в Следственный комитет с заявлением о преступлении. В таком случае возможно уголовное преследование в отношении Вашей сестры по ст. 159.2 УК РФ. Однако учтите, что разбирательство может быть начато и в отношении Вашей матери, если будет доказано, что они действовали сообща.
УК РФ Статья 159.2. Мошенничество при получении выплат
1. Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, — наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.
2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, — наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
Мошенничество при получении выплат
Один сотрудник страховой компании Иван предложил другому сотруднику страховой компании Петру за вознаграждение (деньги) пропускать страховые выплаты клиентов (скорее всего где ДТП не было вообще). К Ивану обращались за помощью потерпевшие в ДТП, договаривались с ним что клиентам произведут выплату, а Иван договаривался с Петром (штатный сотрудник СК, но не руководитель) Петр согласился и не замечал некоторых вещей, внося в базу данных страховой компании недостоверные данные, за что позже получал вознаграждения. (таких случаев было несколько). Сам Петр по своим функциональным обязанностям не имел право вносить данные в Систему вообще, но имеется письмо его руководителя чтобы он помогал это делать. Сотрудникам службы безопасности стало известно об этом, в ходе разговора с сотрудником Петром, последний сознался в содеянном, его слова тайно записали на диктофон сотрудники СБ. Какие последствия уголовного характера (какая статья УК) светит обоим сотрудникам страховой компании и в частности Петру который вносил недостоверные данные в базу страховой компании, тем самым провоцируя выплату? Будут ли вещественным доказательством в суде запись на диктофон признание вины одного из сотрудников (Петра)? Если можно по подробнее опишите ситуацию
.jpg)
Суд может признать это доказательством, есть процессуальные нормы позволяющие это сделать
Статья 159.5.УК РФ Мошенничество в сфере страхования
См. комментарии к статье 159.5 УК РФ
1. Мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу, -
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 325-ФЗ в часть 2 статьи 159.5 внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 325-ФЗ в часть 3 статьи 159.5 внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, -
наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
